2025年1月8日，青島市中級(jí)人民法院舉行今年第1場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)青島法院懲治洗錢犯罪工作情況和典型案例。

2022年以來(lái)，青島市兩級(jí)法院共審結(jié)洗錢犯罪案件52件，對(duì)59名被告人判處了刑罰。其中，2022年審結(jié)16件、2023年審結(jié)19件、2024年審結(jié)17件。這些案件犯罪數(shù)額較高，低則幾十萬(wàn)，高則數(shù)千萬(wàn)。洗錢犯罪案件的上游犯罪類型以涉金融領(lǐng)域犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪為主。其中，上游犯罪為金融詐騙犯罪的15件，占33.3%；為貪污賄賂犯罪的10件，占22.2%；為毒品犯罪的8件，占17.8%；為破壞金融管理秩序犯罪的6件，占13.3%。洗錢犯罪案件的類型中，隱瞞本人實(shí)施的上游犯罪所得及收益的“自洗錢”犯罪案件數(shù)量占57.8%。

洗錢犯罪社會(huì)危害大，不僅助推上游犯罪資金流轉(zhuǎn),妨害司法機(jī)關(guān)依法追繳犯罪所得及其收益,破壞金融管理秩序,威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)與金融安全，而且為犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)。青島法院對(duì)洗錢犯罪依法嚴(yán)懲，判處監(jiān)禁刑比例96.2%。

近年來(lái)，青島法院把握洗錢犯罪新特點(diǎn)，強(qiáng)化證據(jù)綜合審查判斷標(biāo)準(zhǔn)，重視罪責(zé)刑相適應(yīng)，提升打擊洗錢犯罪的效率和準(zhǔn)確性。落實(shí)“一案雙查”機(jī)制，對(duì)可能存在的洗錢犯罪線索，及時(shí)移交偵查、公訴機(jī)關(guān)。定期向市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議辦公室報(bào)送工作情況，為打擊洗錢犯罪提供數(shù)據(jù)信息支持。深入總結(jié)剖析犯罪成因、規(guī)律、特點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)社會(huì)治理、行業(yè)治理的短板弱項(xiàng)，有針對(duì)性地提出改進(jìn)和加強(qiáng)的司法建議，全力筑牢防范洗錢犯罪防線。

青島中院對(duì)近年來(lái)全市法院審結(jié)的洗錢犯罪案件進(jìn)行全面梳理，選取五個(gè)不同類型的典型案例發(fā)布，增強(qiáng)全社會(huì)對(duì)打擊洗錢犯罪工作的關(guān)注和了解，提升全民反洗錢意識(shí)，引導(dǎo)社會(huì)公眾自覺(jué)抵制洗錢犯罪。（朱本騰 時(shí)滿鑫）

青島法院依法懲治洗錢犯罪典型案例

一、嚴(yán)懲為黑社會(huì)組織“輸血續(xù)命”的洗錢犯罪

2005年至2020年期間，被告人劉某甲按照劉某乙和劉某丙（黑社會(huì)性質(zhì)組織組織者、領(lǐng)導(dǎo)者）的指示，將自己的銀行帳戶提供給黑社會(huì)性質(zhì)組織使用，并幫助劉某乙提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬。經(jīng)審計(jì)，劉某甲賬戶資金流入9000余萬(wàn)元，資金流出9000余萬(wàn)元。劉某甲還為劉某乙和劉某丙頂名購(gòu)買房產(chǎn)、車輛；虛構(gòu)與二人之間的交易，將部分財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移至自己名下。2021年1月，劉某甲明知?jiǎng)⒛潮蛔カ@前交給其的現(xiàn)金、賬本等系黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的所得及收益，仍安排他人將賬本及200余萬(wàn)元等款物轉(zhuǎn)移。法院以洗錢罪判處劉某甲有期徒刑并處罰金。

二、試圖為受賄贓款披上合法外衣構(gòu)成“自洗錢”犯罪，以受賄罪和洗錢罪數(shù)罪并罰

2018年至2021年，被告人紀(jì)某利用職務(wù)便利，先后收受他人所送的現(xiàn)金、房屋等，價(jià)值616萬(wàn)余元。后紀(jì)某將收受賄賂款中的194萬(wàn)元分別用于投資項(xiàng)目、購(gòu)買房產(chǎn)、出借和家庭消費(fèi)。法院以受賄罪和洗錢罪對(duì)紀(jì)某數(shù)罪并罰，判處其有期徒刑并處罰金。

三、被友情綁架，幫助他人將破壞金融管理秩序犯罪所得及收益轉(zhuǎn)移，構(gòu)成洗錢犯罪

2019年間，被告人時(shí)某明知資金系其朋友破壞金融管理秩序犯罪所得，仍提供其本人和家人的銀行賬戶幫助接收犯罪資金，后又通過(guò)大額取現(xiàn)、投資理財(cái)、購(gòu)買保險(xiǎn)、頂名購(gòu)買房屋等方式幫助轉(zhuǎn)移資金。法院以洗錢罪判處時(shí)某有期徒刑并處罰金。

四、通過(guò)他人微信收款碼收取毒資，掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，害人又害己，均構(gòu)成洗錢犯罪

2021年7月至9月，被告人陳某在販賣毒品過(guò)程中，為掩飾、隱瞞毒品資金的來(lái)源和性質(zhì)，將其女友趙某的微信收款碼用于收取毒資共計(jì)5萬(wàn)余元。趙某在已知個(gè)人賬戶資金系陳某販賣毒品所得后，仍將錢款轉(zhuǎn)移。法院以販賣毒品罪和洗錢罪對(duì)陳某數(shù)罪并罰，判處有期徒刑并處罰金；以洗錢罪判處趙某有期徒刑并處罰金。

五、通過(guò)買賣方式協(xié)助轉(zhuǎn)換走私犯罪所得，為蠅頭小利觸犯法律構(gòu)成洗錢罪

2022年5月，被告人李某收購(gòu)包某、陳某等人從境外走私的煤炭3000余噸。期間，為偽造煤炭來(lái)源，李某聯(lián)系他人以某公司名義走賬、開具發(fā)票，并將購(gòu)入的走私煤炭與從國(guó)內(nèi)采購(gòu)的煤炭摻配后銷售。煤炭貨款又通過(guò)某公司多次流轉(zhuǎn)，最終匯入走私犯罪分子實(shí)際控制的賬戶，李某在此過(guò)程中獲取“好處費(fèi)”13萬(wàn)余元。法院以洗錢罪判處李某有期徒刑并處罰金。

來(lái)源：青島市中級(jí)人民法院

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